Kripto para dünyasında büyük şok, tam 2.5 milyar dolalık Bitcoin
Turizm ve konaklama sektöründe çalışan bir kişi, 2.5 milyar dolar değerinde Bitcoin ile yakalanmasının ardından para aklama suçundan suçlu bulundu.
Bu olay, kripto para dünyasındaki güvenlik ve yasallık konularını tekrar gündeme getirirken, sektördeki bireylerin ve kurumların dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor. Bu büyük miktar, kripto paraların ne kadar büyük bir ekonomik güce sahip olduğunu ve aynı zamanda yasa dışı faaliyetler için nasıl kullanılabileceğini gözler önüne seriyor.
Birleşik Krallık'ta, özellikle büyük dolandırıcılık vakalarına bakan uzman bir mahkeme, elinde 2.5 milyar dolar değerinde Bitcoin bulundurduğu keşfedilen bir konaklama hizmeti çalışanını para aklama suçundan mahkum etti. BBC'nin yakın zamanda yayınladığı bir rapora göre, Southwark Crown Court, Jian Wen'i "milyonlarca pound değerinde evler ve mücevherler satın almak için Bitcoin kullanarak para aklama" suçundan suçlu buldu.
Soruşturma, 48 elektronik cihaz ve binlerce dijital dosyanın incelenmesini içeriyordu; bunların birçoğu Mandarin'den çevrildi. Wen'in yaşam tarzındaki değişiklik, yetkililerin dikkatini çekti. 2017 yılında, bir Çin restoranının üst katındaki bir daireden ayda yaklaşık 21.420 dolar maliyeti olan Kuzey Londra'da altı yatak odalı bir eve taşındığı bildirildi.
Kripto para dünyasında büyük şok, tam 2.5 milyar dolalık Bitcoin
Ünlü kripto para haberleri yapan Cointelegraph isimli sitenin 31 Ocak'ta bildirdiğine göre, yetkililerin konaklama hizmetlisini soruşturmasına neden olan son damla, Londra'da 30 milyon dolarlık bir malikane satın almaya çalışması oldu. Aynı yıl içinde, bir dizi pahalı ev satın almaya çalıştı ancak Bitcoin madenciliğinden milyonlar kazandığını iddia etmesine rağmen, para aklama kontrollerinden geçmekte zorlandı. İlgili olarak, Alman makamları korsanlık siteleriyle bağlantılı 50K BTC'yi ele geçirdi. Birleşik Krallık polisi, ele geçirilenin "Birleşik Krallık'taki en büyük türden" olduğunu iddia etti.
Wen isimli kişi "para aklama düzenlemesine girme veya bu düzenle ilgili olma" suçundan mahkum edildi ve 10 Mayıs'ta cezası verilecek. CPS baş savcısı Andrew Penhale, son zamanlarda dijital varlıkların suç faaliyetlerinde öne çıkan kullanımını tekrarladı: “Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, organize suçlular tarafından varlıkları gizlemek ve transfer etmek için giderek daha fazla kullanılıyor, böylece dolandırıcılar suç faaliyetlerinin faydalarından yararlanabiliyor.” Ancak, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın yakın zamanda yayınladığı bir rapor, kripto paranın para aklama için popüler bir seçenek olduğu yönündeki yaygın iddiaların aksine, nakdin hala tercih edilen seçenek olduğunu belirtiyor.
8 Şubat'ta Cointelegraph, Hazine'nin nakdin anonimliği ve ödeme aracı olarak istikrarı nedeniyle hala tercih edilen yöntem olduğunu vurguladığını bildirdi. Benzer şekilde, borsa şirketi Nasdaq, geçtiğimiz yıl finansal suçla ilgili verileri öne çıkaran "Global Finansal Suç Raporu"nu yayınladı ve burada Bitcoin veya kripto para biriminden bahsedilmedi. Ancak, 2023'te yaklaşık 3.1 trilyon dolarlık yasa dışı fonun küresel finansal sistemden geçtiği tahmin ediliyor.