Binance mahkemelik oldu! İşte detaylar

Binance'nin Amerika Birleşik Devletleri kolu olan Binance.US, devam eden bir soruşturmanın ana unsurlarına ilişkin önemli sorulara cevap vermiyor, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) iddia ediyor. BAM Trading Services - yani Binance.US olarak iş yapmak - Washington, D.C. Bölge Mahkemesi'ne yapılan 5 Mart tarihli bir ortak durum raporuna göre, müşteri varlıklarının saklanmasıyla ilgili bilgiler istemlere yanıt veremiyor veya isteksizdir.

SEC'nin avukatları tarafından yazılan rapora göre, "SEC, BAM'in yanıt veremediği veya isteksiz olduğu belirli önemli sorular konusunda BAM ile bir çıkmaza girdiğine inanmaktadır ve bu nedenle, Mahkeme'nin müdahalesinin gerekli olduğunu düşünmektedir." "Diğer şeylerin yanı sıra, BAM'in, cevap veren belgelerle ilişkili ekleri ve metadatayı üretme veya yazılı yanıtlar sağlama gibi temel keşif yükümlülüklerine uymayı reddettiği belirtilmektedir."

SEC'nin soruşturmasının merkezinde, Binance'nin ABD dışındaki kolunun çalışanlarının Binance.US müşteri varlıklarına erişiminin olup olmadığı yer alıyor. SEC, Binance.US'un özel anahtarlarına veya müşteri varlıklarına erişim sağlamadığını kanıtlayamadığını iddia etti. Raporda, Binance.US, SEC'nin iddialarına karşı çıktı ve düzenleyicinin "son derece geniş" bilgi taleplerine tamamen uyduğunu belirtti ve hızlandırılmış keşif sürecinin sona erdirilmesini mahkemeden talep etti.

Binance mahkemelik oldu! İşte detaylar

Binance.US raporda SEC'nin müşteri varlıklarıyla ilgili iddialarının "temelsiz" olduğunu belirtti ve menkul kıymetler gözetimine karşı "yükümlülüklerinin ötesine geçtiğini" ekledi. Benzer Haber: Binance, 8 Mart'a kadar tüm Nijerya naira işlemlerini sonlandıracak. Binance.US, müşteri varlıklarıyla ilgili SEC iddialarına karşı geri adım attı. Borsa, "Binance.US'un varlık saklama uygulamalarının her yönüyle ilgili binlerce belge ürettiğini, yeminli beyanlar, aylık raporlar ve müşteri varlıklarını içeren paylaşılmış saklama cihazlarının birkaç denetimini kolaylaştırdığını" ekledi.

SEC, Haziran ayında Binance, Binance.US ve borsanın kurucusu ve eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'ya kayıtsız menkul kıymet sattıkları ve Zhao'nun kontrol ettiği ayrı bir firmada müşteri varlıklarını birleştirdikleri iddiasıyla dava açtı.

Binance, 21 Kasım'da ABD Adalet Bakanlığı ile 4.3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı ve ABD'nin para aklama ve terörizmi finanse etme yasalarını ihlal ettiğini kabul etti. Anlaşmanın bir parçası olarak, Zhao, para aklama suçlamalarını kabul etti ve 3 Nisan'da ceza alacağı mahkemesinde yargılanacak, burada 18 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.